Starszy specjalista ds. compliance

Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy
Zobacz, jak się u nas pracuje!

Starszy specjalista ds. compliance

miejsce pracy: Warszawa, Nr ref.: ASZ/061/0521

Do Departamentu Compliance w mBanku Hipotecznym poszukujemy osoby, która w roli Starszego Specjalisty/Eksperta ds. Compliance wesprze obecny zespół w zadaniach dotyczących przeciwdziałania przestępczości finansowej.


 Jakie jeszcze zadania czekają na Ciebie w tej roli?

  • Wspieranie organizacji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz innych wybranych obszarów zarządzania zgodnością
  • Monitorowanie transakcji i klientów w zakresie wykrywania okoliczności mogących wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu
  • Udział w programie przeciwdziałania nadużyciom, w tym analiza zgłoszeń oraz dowodów w sprawie nadużyć zewnętrznych i wewnętrznych
  • Udzielanie odpowiedzi w zakresie informacji objętych tajemnicą bankową
  • Współpraca z komórkami Banku w zakresie przeciwdziałania przestępczości finansowej, nadużyć
  • Udział w opracowywaniu regulacji wewnętrznych oraz wytycznych i standardów dotyczących AML/CFT, KYC oraz anti-fraud
  • Udział w pracach projektowych.

Jeśli rozumiesz ryzyka compliance, znasz procesy związane z praniem pieniędzy interesujesz się przepisami prawa, cechuje Cię dociekliwość i dbałość o szczegóły ta oferta dla Ciebie. Gwarantujemy, że nie będziesz się nudzić :).



Dobrze, jeśli dodatkowo możesz pochwalić się:

  • minimum 3-letnim doświadczeniem pracy w bankowości lub finansach, w analizie AML/CFT lub compliance
  • wykształceniem wyższym (preferowane prawo, ekonomia, finanse)
  • wiedzą z zakresu AML/CTF, KYC, przeciwdziałania nadużyciom
  • zaawansowaną praktyczną znajomością MS Excel
  • wysokimi umiejętnościami analitycznymi i ustrukturyzowanym podejściem do rozwiązywania problemów
  • dobrą znajomością języka angielskiego
  • umiejętnością pracy w środowisku wielozadaniowym pod presją czasu
  • wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi i pracy w zespole
  • znajomością systemu DEF3000 (mile widziane)
Od nas dostaniesz:
  • Kartę sportową
  • Dostęp do wewnętrznego rynku pracy
  • Elastyczny czas pracy
  • Prywatną opiekę medyczną
  • Dostęp do kursów LinkedIn Learning
  • Atrakcyjne lokalizacje miejsca pracy

Podobne oferty

dzisiaj

IT Operations Analyst – IT infrastructure

Stanley Black & Decker® Polska Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Location: Fully Remote (fully remote with office access in Warsaw, Poland). About the Team Joining the Stanley Black & Decker team means joining one of the worlds largest, fastest-growing, and most dynamic companies....

Więcej informacji

dzisiaj

Business Controller

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Twój zakres obowiązków Wdrażanie nowych rozwiązań w celu optymalizacji procesów Zarządzanie zespołem kontrolerów na kontraktach Wsparcie procesu zamknięcia miesiąca, weryfikacja wyników, prognoz,...

Więcej informacji

dzisiaj

GFCP Expert

Nordea Bank Abp SA Oddział w Polsce

łódzkie / Łódź

Capacity planner with strong analytical skills for TMSI PL, Lodz Do you have experience with business analysis in a highly complex environment? Does working closely with leadership motivate you? And is your mindset...

Więcej informacji

dzisiaj

Analityk Biznesowy

Medicover Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

al. Jerozolimskie 96 Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za: Analizę danych, trendów oraz korelacji między kluczowymi wskaźnikami Interpretację oraz prezentowanie wyników przeprowadzonych analiz...

Więcej informacji